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为确保监事会的正常运作,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事邬格军先生、监事会主席姚俊杰先生共同组成公司第二届监事会,,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任,如以 上监事候选人经股东大会选举通过,审议通过了《关于选举公司监事会非 职工监事的议案》,0票弃权, 证券代码:688026证券简称:洁特生物公告编号:2020-012 广州洁特生物过滤股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,任期自股东大 会审议通过之日起至本届监事会届满为止,公司控股股东袁建华先生提名 顾颖诗女士为第二届监事会非职工监事候选人, 鉴于原监事李慧伦女士在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数,本次会议通知已于2020年3月11日以通讯方式送达各位监事, 鉴于监事会收到非职工代表监事李慧伦女士的辞职报告, 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意,本议案需提交股东大会审议, 一、监事会会议召开情况 广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会 议于2020年3月18日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会议室以 现场方式召开。

继续履 行监事职务, 本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 ()的《关于监事辞职及补选监事的公告》,在改选出 的监事就任前,实际参加监事3人,本次会议的召集、召开方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。

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李慧伦女士因工作调 整的原因辞去监事职务,0票反对,李慧伦女士仍依照法律、行政法规和公司《章程》的规定, 特此公告。

本 次会议应参加监事3人。

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